रिपोर्टिंग इकाई को ग्राहकों की पहचान करनी होगी और उनकी पहचान को सत्यापित करना होगा
विदेशी व्यापार से जुड़े लेनदेन के लिए स्विफ्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है